Referenzprojekte
Über 25 Jahre Projekterfahrung mit Banken und Finanzdienstleistern — von der Anforderungsdefinition bis zur Systemabnahme, direkt und ohne Umwege.
Auswahl. Projektdetails und Kundenreferenzen auf Anfrage.
Aufgabenstellung
Migration auf Temenos WealthSuite (Transact, TDS, TAP, FCM) — Programmleitung, Datenmigration und Testing-Lead in einem verteilten Team über CH, US und Offshore (Indien).
Erbrachte Leistungen
- Programmleitung & PMO
- Steuerung Offshore-Entwicklungsteam (Indien)
- Datenmigration & Cutover-Lead
- Testing-Lead — Testkonzept, Testfälle, UAT
- Business Analysis Risk & Compliance
- Migration auf Cloud, SaaS-Setup
Aufgabenstellung
Begleitung diverser Avaloq-Projekte, insbesondere im regulatorischen und im Wertschriften-Bereich. Darunter die Einführung des Rechnungswesens bei einer Schweizer Privatbank, inklusive Migrationsbilanz und vollständiger Abnahme aller buchungsrelevanten Prozesse.
Erbrachte Leistungen
- Fachliche Anforderungsdefinition
- IT-Spezifikation Buchungslogik
- Testkonzept & Testfallbeschreibung
- Begleitung Migrationsbilanz
- UAT-Koordination & Abnahme
Aufgabenstellung
Migration steuerrelevanter Kundendaten und Sicherstellung der regulatorischen Konformität im Zielsystem. Verschiedene Projekte, u.a. Avaloq zu Olympic, Temenos zu Avaloq, FNZ zu Finnova, Olympic zu Temenos.
Erbrachte Leistungen
- Datenanalyse & Mapping-Konzept
- Spezifikation Migrationslogik
- Qualitätssicherung steuerrelevanter Daten
- Testmanagement Datenmigration
Aufgabenstellung
Anforderungsmanagement für steuerrelevante Funktionalitäten im Kernbankensystem — für verschiedene Kundenmärkte mit unterschiedlichen Steuerregimes, koordiniert aus einer zentralen Fachfunktion.
Erbrachte Leistungen
- Impactanalyse je Jurisdiktion
- IT-Spezifikation steuerrelevanter Buchungslogik
- Koordination Fachbereich und IT
- Testfallbeschreibung & Testausführung
Aufgabenstellung
Konzeption einer zentralen Plattform zur Verwaltung von Produktkatalog, Preismodellen und Kontrakterstellung — Ablösung gewachsener Insellösungen und Vereinheitlichung über Geschäftsbereiche hinweg.
Erbrachte Leistungen
- Anforderungserhebung & Prozessanalyse
- Konzept Datenstruktur & Produkthierarchie
- Spezifikation Preismodelllogik
- Begleitung Implementierung
Aufgabenstellung
Umsetzung der FIDLEG/FIDLEV-Anforderungen bei einer Schweizer Bank — Impactanalyse auf Beratungsprozesse, Dokumentation und IT-Systeme, anschliessend technische Umsetzungsbegleitung.
Erbrachte Leistungen
- Gap-Analyse bestehender Prozesse
- IT-Anforderungsdefinition
- Prozessdokumentation & Weisungen
- Testmanagement & Systemabnahme
Aufgabenstellung
Technische und fachliche Umsetzung der MiFID II-Anforderungen in mehreren europäischen Niederlassungen — Koordination zwischen lokalen Compliance-Teams und zentraler IT.
Erbrachte Leistungen
- Länderübergreifende Impactanalyse
- IT-Spezifikation Beratungsprotokoll & Eignungsprüfung
- Testmanagement in mehreren Jurisdiktionen
- Go-live Begleitung & Hypercare
Aufgabenstellung
Umsetzung der PSD2-Anforderungen und des Open Banking Standards für eine im UK tätige Bank — API-Spezifikation, Schnittstellendefinition und Abnahme nach FCA-Vorgaben.
Erbrachte Leistungen
- Anforderungsdefinition Open Banking API
- Koordination mit FCA-Anforderungen
- Testkonzept & Integration Testing
- Prozessdokumentation & Abnahme
Aufgabenstellung
Integration von deutschen Steuerdaten und dem WM-Datenservice in Core-Banking-Applikationen und Steuerreporting-Plattformen — für onshore Steuereinbehalt und grenzüberschreitendes Steuerreporting.
Erbrachte Leistungen
- Definition WM-Datenprofil je Produkt und Steuerregime
- Mapping der Datenfelder zu Steuerregeln
- Datenqualitätsreview & Bereinigung
- Testing & Validierung Steuerberechnungen
- Projektmanagement
- Onshore Steuereinbehalt & offshore Steuerreporting
Aufgabenstellung
Implementierung und Optimierung der deutschen Abgeltungssteuerberechnung bei Banken mit deutschem Kundengeschäft — inklusive WM-Daten-Integration und Jahressteuerbescheinigung.
Erbrachte Leistungen
- IT-Spezifikation Steuerberechnungslogik
- WM-Daten Klassifikation & Qualitätssicherung
- Testfälle Jahressteuerbescheinigung
- Review & Optimierung bestehender Berechnungen
Aufgabenstellung
Umsetzung der FATCA-Anforderungen nach Modell 1 (IGA) und Modell 2 — Klassifikation von Finanzinstituten, Kundensegmentierung und Systemintegration in mehreren Jurisdiktionen.
Erbrachte Leistungen
- Anforderungsdefinition je Modell und Markt
- Kundensegmentierungslogik & W-8/W-9 Prozesse
- IT-Spezifikation Reporting-Engine
- Testfälle & Systemabnahme
Aufgabenstellung
Implementierung der CRS-Anforderungen inklusive Kundenkategorisierung, Due-Diligence-Prozessen und Aufbau der Reporting-Infrastruktur für den automatischen Informationsaustausch.
Erbrachte Leistungen
- Klassifikationslogik Konten & Personen
- IT-Spezifikation XML-Reporting
- WM-Daten Integration für Ertragsdaten
- Testmanagement & Behördenabstimmung
Aufgabenstellung
Fachliche und technische Umsetzung der QI-Anforderungen sowie Implementierung der 871(m)-Regulierung für dividend equivalent payments auf Derivate.
Erbrachte Leistungen
- Analyse betroffener Produktklassen
- IT-Spezifikation Quellensteuerlogik
- WM-Daten Klassifikation betroffener Instrumente
- Testing & Validierung Berechnungslogik
Aufgabenstellung
Umsetzung bilateraler Steuerabkommen — Systemimplementierung der Quellensteuer-Einbehalte und des Meldewesens für betroffene Kundenpositionen.
Erbrachte Leistungen
- Anforderungsanalyse je Abkommen
- Kundensegmentierung & Opt-in/Opt-out-Logik
- IT-Spezifikation Einbehalt & Meldung
- Systemtests & Behördenabstimmung
Aufgabenstellung
Implementierung der französischen und italienischen Finanztransaktionssteuer — Handelserfassung, Berechnungslogik und Reporting.
Erbrachte Leistungen
- Analyse betroffener Transaktionstypen
- IT-Spezifikation Berechnungslogik
- WM-Daten Klassifikation betroffener Wertschriften
- Testing & Reporting-Abnahme
Aufgabenstellung
Unabhängiger Review bestehender Steuerreporting-Prozesse bei einer internationalen Privatbank — Identifikation von Lücken, Risiken und Optimierungspotential.
Erbrachte Leistungen
- Dokumentenanalyse & Prozessaufnahme
- Länderübergreifender Vergleich Anforderungen vs. Praxis
- Risikobewertung & Massnahmenplan
- Umsetzungsbegleitung priorisierter Korrekturen