Die Banking Concepts AG verfügt über einen breitgefächerten Erfahrungsschatz, den wir in der folgenden Übersicht nach Aufgabenstellung und Ausführungsland gegliedert haben. Klicken Sie einfach auf die Aufgabenstellung, um weitere Informationen zum Projekt anzuzeigen.
Diverse Projekte deutsche Abgeltungsteuer
Die Umsetzung der Anforderungen aus der deutschen Abgeltungsteuer war und ist eine große Herausforderung für alle Finanzdienstleister. In diesem Bereich sind wir in folgenden Projekten tätig gewesen:
- Umfängliche Fachspezifikation für das Kernbanksystem Avaloq für eine ausländische Privatbank in Frankfurt sowie für diverse Privatbanken in der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg.
- Erarbeitung von Fach- und IT-Spezifikationen für den Kunden- und Wertpapierstamm für das Kernbanksystem Olympic für eine ausländische Privatbank in Frankfurt.
- Erarbeitung einer Fachspezifikation in Teilbereichen für eine deutsche Transaktionsbank.
- Teststrategie und Testfälle für onshore- und offshore-Banken.
- Testausführung für das Kernbanksystem Olympic.
- Manuelle Erstellung von Erträgnisaufstellungen für das Jahr 2009.
Implementierung von Steueranforderungen
Erarbeitung einer Anforderungsspezifikation für deutsche Kundensteuern (end-to-end) von 1999-2007 für das Kernbanksystem Olympic einer ausländischen Privatbank in Frankfurt.
Erarbeitung einer Anforderungsspezifikation für italienische Kundensteuern (end-to-end) von 2002-2007 für das Kernbanksystem Olympic einer ausländischen Privatbank in Mailand.
Anforderungsmanagement Steuern, Kernbank
Projektmanagement für Kundensteuern in verschiedenen europäischen Ländern, u.a. mit den Kernbanksystemen Avaloq und Olympic für verschiedene Kunden.
EUSD-Implementierung, Grossbank
Fach- und IT-Spezifikation für die Implementierung der Anforderungen aus der EU-Zinsrichtlinie in verschiedenen europäischen Ländern für das Kernbanksystem Olympic. U.a. Entwicklung einer Alternativlösung für Steuerberechnung und Reporting für Monaco und Schweiz.
EUSD-Implementierung, Fondsgesellschaft
Fachspezifikation zur Umsetzung der Anforderungen aus der EU-Zinsrichtlinie für eine führende internationale Fondsgesellschaft für das System GP2 von Sungard und diverse Zusatzapplikationen.
RFP für outsourcing Steuerreporting, family office
Begleitung des RFP-Prozesses für ein family office für UHNWI für eine führende amerikanische Investmentbank.
Steuerreporting Marktanalyse und Begleitung RFI
Marktanalyse bezüglich von Anbietern für Steuerreportinglösungen für diverse europäische Länder im Auftrag einer Schweizer Grossbank; Ziel: multinationales Steuerreporting für diverse Länder aus der Schweiz.
Inhouse Steuerseminar
Planung und Durchführung eines Steuerseminars für eine führende internationale Fondsgesellschaft sowie Schulung in verschiedenen europäischen Steuergesetzgebungen an diversen europäischen Standorten. Der Kunde erhielt hierfür 2007 die Auszeichnung "European Training Programme of the Year".
Review internationales Steuerreporting
Review einer strategischen Lösung für die Umsetzung von Steuerreportinganforderungen einer internationalen Grossbank mit diversen onshore-Buchungszentren. Untersuchte Fragestellungen waren u.a.: Zentralisierung/Dezentralisierung des Steuerreportings, Outsourcing-Möglichkeiten.
Manuelles Deutsches Steuerreporting
Manuelle Erstellung von Erträgnisaufstellungen für vermögende Deutsche Kunden einer Schweizer Privatbank.
Kontrolle Steuerreports UHNWI
Kontrolle der Steuerunterlagen (Jahressteuerbescheinigung, Jahresbescheinigung und Erträgnisaufstellung) für UHNWIs einer führenden deutschen Grossbank.
WM-Daten für Steuerreporting
Entwicklung der Steuerkategorisierung für Finanzinstrumente im Auftrag einer Schweizer Auslandsbank in Frankfurt. Aus diesem Auftrag heraus haben wir den Service D-Tax abgeleitet. Weitere Informationen finden Sie unter WM-Daten.
Überblick Anforderungen Kundensteuern
Analyse der lokalen Steueranforderungen für diverse europäische Länder zur Schätzung des Entwicklungs- und Implementierungsaufwands für Banken und Softwarehäuser. Dabei haben wir insbesondere die landesspezifisch relevanten Steuerarten und deren Berechnungsanforderungen herausgearbeitet.